提供微信收款码就能赚钱? 这样的“兼职”可得留心眼

经审讯,其中8人为涉案团伙成员,其余11人则是在互联网上看到兼职广告而来的“兼职者”。据悉,该团伙成立仅三天就被警方查获,正式“营业”才两天。

他们没固定的作案地址,天天选择不一样的酒店打着“游击战”。天天在互联网上随机发布“兼职”广告,以“操作容易、报酬丰厚”等字眼,吸引了不少“兼职者”。“兼职者”的收款微信二维码被发至各个正在推行诈骗的微信群,仅3-5分钟,便不断有受害者将钱通过该微信二维码转到“兼职者”卡上,再由师某等人将所得款转到指定竞价推广账户。几乎无需“兼职者”进行什么操作,“工作”便完成了。“兼职者”每流转1万元平均可得30-35元的提成,而师某团伙每流转1万元可得150-200元的抽成。

2019年8月9日,高新区警方在某酒店将师某的上家李某抓获。经审查,李某之前在海外认识了推行通讯互联网诈骗犯罪的嫌疑人,在利益的驱使下回国帮其探寻“洗钱”职员。在朋友介绍下,李某与师某结识,两人一拍即合,李某便当起了“中间人”,为师某等人提供吃住,组织师某等人招募“兼职者”,帮转移通讯互联网犯罪所得。

据民警审讯发现,相当一部分“兼职者”都了解,转到自己提供的竞价推广账户上的钱来路不明,是犯罪所得,但为了高报酬,他们仍然为钱财转移提供帮。依据国内刑法规定,本案中4名“兼职者”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与8名团伙成员一同承担刑事责任。现在,该12人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方依法采取强制手段。

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接报案后,狮山派出所立即成立工作小组拓展调查,经跟踪排摸及研判追踪,明确了该洗钱团伙成员及其常常活动地址。7月6日,高新区警方兵分两路迅速出击,在酒店两个房间内将19名嫌疑人当场抓获。

警方通过“兼职者”的“收款码”查找发现,受害人遍布全国各地,仅2天时间,全国有关报案记录即有40余起,涉及金额超130余万元。

现在,李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

刚组团就被端流动“水房”两天洗钱130余万

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